এক্সিম ব্যাংক থেকে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদকের উপপরিচালক মো. আল-আমিন গতকাল বুধবার ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১–এ এজাহার দায়ের করেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন।

দুদক জানায়, ‘ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নেওয়া এই বিপুল ঋণের প্রকৃত সুবিধাভোগী হয়েছেন নজরুল ইসলাম মজুমদার ও তাঁর পরিবার।

এজাহারে বলা হয়, কাগুজে প্রতিষ্ঠানের কোনো বাস্তব যাচাই, পরিদর্শন বা সহায়ক জামানত ছাড়াই এক্সিম ব্যাংক ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করে। প্রকৃত ব্যবসায়িক কাজে অর্থ ব্যবহার না হয়ে কাগুজে লেনদেন ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে তা নাসা গ্রুপ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানলেও অসৎ উদ্দেশে সহযোগিতা করেছেন।

দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল মো. মোশারফ হোসেন মাত্র ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে এক্সিম ব্যাংকের টাওয়ার শাখায় ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজের নামে হিসাব খোলেন। এর তিন দিন আগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন থেকে একটি ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করা হয়, যেখানে ব্যবসা শুরুর তারিখ উল্লেখ করা হয় ২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল। ব্যবসা ও মালিকের ঠিকানা হিসেবে নাসা গ্রুপের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়।২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ধাপে ধাপে ওই প্রতিষ্ঠানের নামে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকার ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়। পরে ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজের হিসাবে জমা হওয়া অর্থ বিভিন্ন কাগুজে বিল ও ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে বৈধ দেখানোর চেষ্টা করা হয়। তবে বাস্তবে এসব অর্থ মোশারফ হোসেন স্বাক্ষরিত চেকের মাধ্যমে নাসা গ্রুপের কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠদের নামে উত্তোলন করে নগদ জমা বা ট্রান্সফারের মাধ্যমে নাসা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটস, এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেডে স্থানান্তর করা হয়। অবশিষ্ট অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পে-অর্ডার করা হয়।